La innovacion en la lucha contra el lavado de activos

El uso intensivo de las tecnologias de la informacion y las comunicaciones esta cambiando de forma acelerada y profunda los mercados financieros. Estos cambios iniciaron hace media decada, pero la pandemia lo acelero todo. La industria FinTech, el enorme crecimiento del mercado de criptoactivos, el desarrollo de tecnologias SupTech y RegTech estan transformando la forma en que ocurre el lavado de activos, y la manera en que nos enfrentamos a el. Este libro introduce al lector, de manera amigable y con un lenguaje claro, en los desafios que conlleva esta innovacion en la lucha contra el lavado de activos, la financiacion del terrorismo y la financiacion de la proliferacion de armas de destruccion masiva. Como tal, el libro no agota el tema, y no podria hacerlo. Mucho de lo que creemos saber hoy acerca de las nuevas modalidades de lavado de activos y financiacion del terrorismo aun no tiene evidencia que permita confirmarlo, por lo que estamos en la frontera del conocimiento. Sin embargo, este libro ofrece muchos elementos de juicio para comprender el fenomeno y empezar a navegar en estas oscuras aguas a las que nos enfrentamos en esta cuarta revolucion industrial.